Nutarimas netenka galios 2017-07-01:
Lietuvos bankas, Nutarimas
Nr. 03-93, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-10992
Dėl Įtartinų grynųjų pinigų perdavimo policijos komisariatui ir Lietuvos bankui bei jų administravimo taisyklių patvirtinimo
Suvestinė redakcija nuo 2004-05-01 iki 2017-06-30
Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 99-2763, i. k. 098505ANUTA00000189
LIETUVOS BANKO VALDYBA
N U T A R I M A S
DĖL ĮTARIAMŲ PADIRBTAIS UŽSIENIO VALIUTOS BANKNOTŲ PERDAVIMO TERITORINIAM MIESTO (RAJONO) POLICIJOS KOMISARIATUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
1998 m. spalio 29 d. Nr. 189
Vilnius
Patvirtinti Įtariamų padirbtais užsienio valiutos banknotų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui taisykles (pridedama).
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
1998 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 189
Įtariamų padirbtais užsienio valiutos banknotų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui taisyklės
I. Bendrosios nuostatos
1. Šios taisyklės nustato įtariamo padirbtu užsienio valiutos banknoto (banknotų), išskyrus Europos Sąjungos bendrosios valiutos eurų banknotų, gautų kredito įstaigose iš fizinių arba juridinių asmenų (toliau – klientai), perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui tvarką kredito įstaigoms.
Punkto pakeitimai:
Nr. 52, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 65-2345 (2004-04-29), i. k. 104505ANUTA00000052
II. Įtariamo padirbtu užsienio valiutos banknoto (banknotų), gauto kredito įstaigose, perdavimas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui
2. Kredito įstaiga, jei klientas sutinka, privalo paimti ir perduoti teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus).
3. Kredito įstaigos darbuotojas, gavęs įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus):
3.1. rašo du prašymo egzempliorius (1 priedas). Vienas prašymo egzempliorius kartu su įtariamu padirbtu užsienio valiutos banknotu (banknotais) siunčiamas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, o kitas egzempliorius pridedamas prie kredito įstaigos dienos atskaitomybės dokumentų;
3.2. nedelsdamas iš anksto sutartu telefonu arba telefonu 02 praneša apie gautą įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Kredito įstaigos darbuotojas minėtais telefonais privalo pranešti ir tais atvejais, kai klientas tik pateikia įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus), bet atsisako jį palikti.
4. Prašyme teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui nurodoma:
4.1. duomenys apie klientą: kliento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; asmens kodas (jei klientas – fizinis asmuo); leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas (taikoma asmenims be pilietybės); valstybės, iš kurios asmuo atvyko, pavadinimas (taikoma užsienio piliečiams); įmonės pavadinimas, adresas, registro numeris (jei klientas -juridinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių);
4.2. duomenys apie banknotą (banknotus): kokios valstybės užsienio valiuta, banknoto (banknotų) nominalas, serija ir numeris bei išleidimo į apyvartą metai;
5. Tais atvejais, kai klientas, pateikęs kredito įstaigos darbuotojui įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus), sutinka jį palikti kredito įstaigoje, bet atsisako pateikti kredito įstaigos darbuotojui asmens dokumentą (pasą arba vairuotojo pažymėjimą) arba atsisako pateikti jo asmens tapatybę patvirtinančią informaciją, kredito įstaigos darbuotojas tai nurodo prašyme.
6. Kredito įstaigos darbuotojas, iš kliento paėmęs įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus), išduoda klietui kvitą, kuriame nurodoma: duomenys apie klientą; kokios valstybės užsienio valiuta; banknoto (banknotų) nominalas, serija ir numeris, išleidimo į apyvartą metai bei bendra suma skaitmenimis ir žodžiais.
III. Įtariamo padirbtu užsienio valiutos banknoto (banknotų), rasto atliekant kredito įstaigoje inkasavimą arba patikrinimą, perdavimas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui
7. Jeigu įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai) buvo rastas perskaičiuojant iš kredito įstaigos padalinių, kitų kredito įstaigų ar klientų inkasuotą užsienio valiutą, surašomi trys akto egzemplioriai (2 priedas) ir prašymas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Pirmasis akto egzempliorius perduodamas kredito įstaigos padaliniui, kitai kredito įstaigai ar klientui, iš kurių užsienio valiuta buvo inkasuota, antrasis pridedamas prie kredito įstaigos dienos atskaitomybės dokumentų, o trečiasis su prašymu teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir banknotu (banknotais) siunčiamas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui.
8. Akte nurodoma:
8.1. iš kokio kredito įstaigos padalinio, kitos kredito įstaigos ar kliento gautas įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai);
9. Aktą pasirašo įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) radęs kredito įstaigos kasininkas, kontrolierius ir kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas).
10. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui rašo minėtą banknotą (banknotus) radęs kredito įstaigos darbuotojas.
11. Jeigu įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai) buvo rastas atliekant kredito įstaigos grynųjų pinigų kontrolinį perskaičiavimą, rašomas prašymas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir du akto egzemplioriai. Pirmasis akto egzempliorius pridedamas prie kredito įstaigos dienos atskaitomybės dokumentų, o antrasis siunčiamas kartu su įtariamu padirbtu banknotu (banknotais) teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui.
12. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui rašo minėtą banknotą (banknotus) radęs kredito įstaigos darbuotojas.
13. Teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui banknotas (banknotai) perduodamas pagal registrą, kurį sudaro kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas) ir kurį pasirašo kredito įstaigos (padalinio) vadovas, vyriausiasis buhalteris ir kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas) (3 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045
14. Įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai) kartu su prašymais teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, aktais ir dviem registro egzemplioriais ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti perduotas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas registro egzempliorius lieka policijos komisariate, kitas egzempliorius, kai jį pasirašo policijos pareigūnas ir uždeda antspaudą, grąžinamas kredito įstaigai.
IV. Užsienio valiutos banknoto (banknotų) grąžinimas klientui po ekspertizės
15. Jeigu ekspertizės įstaiga įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) pripažino tikru ir grąžino kredito įstaigai, kredito įstaiga nedelsdama apie tai praneša klientui, kitai kredito įstaigai ar kredito įstaigos padaliniui. Klientui pateikus kvitą, kredito įstaiga grąžina paimtą užsienio valiutos banknotą (banknotus) arba paimto banknoto (banknotų) sumą įskaito į kliento, kitos kredito įstaigos ar kredito įstaigos padalinio sąskaitą.
1 priedas
____________________________________________ P R A Š Y M A S
(Kredito įstaigos (padalinio) pavadinimas, adresas, telefono Nr.)
199___ __________ ____
(Vietovė)
Policijos komisariatui
__________________________________________________________________________
(Duomenys apie klientą arba pastaba, kad klientas atsisakė pateikti duomenis)
__________________________________________________________________________
(Kredito įstaigos darbuotojo, paėmusio (radusio) įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą
(banknotus), pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr.)
Prašau priimti šį užsienio valiutos banknotą (banknotus) ir paskirti jo ekspertizę:
| Užsienio valiutos banknoto (banknotų) rūšis ir nominalas |
Serija, numeris |
Išleidimo į apyvartą metai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso _____________________ vnt., __________ suma
Kredito įstaigos darbuotojas, paėmęs (radęs) įtariamą padirbtu
užsienio valiutos banknotą (banknotus)
(parašas, v. raidė, pavardė)
______________
2 priedas
____________________________________________________________ A K T A S
(Kredito įstaigos pavadinimas, adresas)
199___ __________ ____
(Vietovė)
Dėl įtariamų padirbtais grynųjų pinigų
Perskaičiavus inkasavimo maišelyje Nr. ____ buvusius grynuosius pinigus, grynųjų pinigų pakelyje, pakuotame _______________________________________________________________________
(pakavusio pakelį kasininko vardas ir pavardė)
199 ____ m. _____________ _______ d., rastas įtariamas padirbtu banknotas (banknotai):
__________________________________________________________________________
(valiutos rūšis, nominalas, išleidimo metai, banknoto (banknotų) serija ir numeris, suma
skaitmenimis ir žodžiais)
Grynųjų pinigų pakelio ir bloko pakuotė nepažeista/pažeista (nereikalingą išbraukti)________
__________________________________________________________________________
(jei pakuotė pažeista, nurodyti pažeidimo pobūdį)
Grynųjų pinigų bloko virvelė su plomba (jeigu nenaudojama vakuuminė banknoto (banknotų) pakuotė) ir dėklas, banderolė to pakelio, kuriame rastas įtariamas padirbtu banknotas (banknotai), perduoti saugoti
(nurodomos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)
Kasininkas, radęs įtariamą
padirbtu banknotą (banknotus)___________________
(parašas) (v. raidė, pavardė)
Kontrolierius ______
(parašas) (v. raidė, pavardė)
Kasos (saugyklos) viršininkas ________________________________________________
(vedėjas) (parašas) (v. raidė, pavardė)
______________
3 priedas
______________________________________________ R E G I S T R A S
(Kredito įstaigos pavadinimas, padalinys)
199__ _________ ___ Nr. ___
____________________
(Vietovė)
__________________ miesto
(rajono) policijos komisariato
Ekonominių nusikaltimų tyrimo
tarnybos padaliniui
Siunčiami policijos komisariatui
įtariami padirbtais užsienio valiutos
banknotai
| Kredito įstaigos, jos padalinio pavadinimas |
Užsienio valiutos banknoto (banknotų), siunčiamo ekspertizei
|
Banknoto (banknotų) išleidimo metai |
|
|
|
rūšis, nominalas |
serija, numeris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso ________________ vnt., suma ________________
Kredito įstaigos (padalinio) vadovas ____________________
(parašas, v. raidė, pavardė)
Vyriausiasis buhalteris ____________________
(parašas, v. raidė, pavardė)
Kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas) ____________________
(parašas, v. raidė, pavardė)
Banknotą (banknotus) pervežti priėmė:
Inkasatorių brigados vyresnysis ___________________________________
(parašas) (v. raidė, pavardė)
Banknotą (banknotus), nurodytą registre Nr. _________, priėmė:
Policijos pareigūnas__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(pareigos) (parašas) (v. raidė, pavardė)
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045
Pakeitimai:
1.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045
Dėl Lietuvos banko teisės aktų pakeitimo
2.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 52, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 65-2345 (2004-04-29), i. k. 104505ANUTA00000052
Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 189 "Dėl Įtariamų padirbtais užsienio valiutos banknotų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo