Suvestinė redakcija nuo 1998-12-25 iki 2002-09-11

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 112-2840, i. k. 0971100NUTA00001331

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL KLIENTO TAPATYBĖS BEI KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMO, TAIP PAT INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS SU PINIGAIS AR SANDORIUS PATEIKIMO TVARKOS

1997 m. gruodžio 3 d. Nr. 1331

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 64-1502), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad:

1. Kredito ir finansinės įstaigos, notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (toliau vadinama – Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) numatytais atvejais privalantys nustatyti kliento tapatybę, pareikalauja iš kliento jo tapatybę identifikuojančių dokumentų, kuriuose privalo būti šie duomenys:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1478, 1998-12-22, Žin., 1998, Nr. 113-3157 (1998-12-24), i. k. 0981100NUTA00001478

1.1. fizinių asmenų – vardas, pavardė, asmens kodas, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas (taikoma asmenų be pilietybės atžvilgiu), valstybės, iš kurios asmuo atvyko, pavadinimas (taikoma užsienio piliečių atžvilgiu);

1.2. įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, bei juridinių asmenų – pavadinimas, buveinės adresas, kodas, registravimo pažymėjimo numeris bei išdavimo data;

1.3. atstovų, jeigu sandoris sudaromas per atstovą, – šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose numatyti duomenys bei įgaliojimo rekvizitai (numeris, sudarymo data). Šiuo atveju pateikiami atitinkami duomenys ir apie atstovaujamuosius.

2. Kredito ir finansinės įstaigos, notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo numatytais atvejais praneša šio nutarimo 1 punkte nurodytus duomenis mokesčių policijai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko nustatyta tvarka juos registruoja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1478, 1998-12-22, Žin., 1998, Nr. 113-3157 (1998-12-24), i. k. 0981100NUTA00001478

3. Pastebėjusios galimo pinigų plovimo požymius, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimus, teisėsaugos ir kitos valstybės institucijos privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti mokesčių policiją šia tvarka:

3.1. pateikti šio nutarimo 1 punkte numatytus duomenis;

3.2. pranešti apie kliento operaciją pinigais (jos atlikimo data, pinigų suma, valiutos, kuria atlikta operacija pinigais, pavadinimas, sandorio įvykdymo būdas);

3.3. nurodyti pagrindą, dėl kurio kliento operacija pinigais laikoma įtartina (šis reikalavimas taikomas tik kredito ir finansinėms įstaigoms);

3.4. nurodyti, kokių priemonių imtasi prieš pažeidėjus.

4. Jeigu fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, įveža į Lietuvos Respubliką ar išveža iš jos vienkartinę grynų pinigų sumą, viršijančią 50 tūkst. litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, muitinės įstaigos Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka praneša apie tai mokesčių policijai nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo grynų pinigų įvežimo į Lietuvos Respubliką ar išvežimo iš jos dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1478, 1998-12-22, Žin., 1998, Nr. 113-3157 (1998-12-24), i. k. 0981100NUTA00001478

5. Šis nutarimas įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 dienos.

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                GEDIMINAS VAGNORIUS

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1478, 1998-12-22, Žin., 1998, Nr. 113-3157 (1998-12-24), i. k. 0981100NUTA00001478

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" dalinio pakeitimo