Suvestinė redakcija nuo 2002-09-12 iki 2004-07-24

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 112-2840, i. k. 0971100NUTA00001331

Nauja redakcija nuo 2002-09-12:

Nr. 1410, 2002-09-06, Žin. 2002, Nr. 89-3801 (2002-09-11), i. k. 1021100NUTA00001410

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMO BEI INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS

PINIGAIS PATEIKIMO TVARKOS

1997 m. gruodžio 3 d. Nr. 1331

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2002, Nr. 33-1255), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad:

1. Kredito ir finansinės įstaigos, notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (toliau vadinama – Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) nustatytais atvejais privalantys nustatyti kliento tapatybę, pareikalauja iš kliento jo tapatybę identifikuojančių galiojančių dokumentų, kuriuose privalo būti šie duomenys:

1.1. fizinių asmenų:

1.1.1. vardas, pavardė;

1.1.2. asmens kodas (taikoma Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

1.1.3. gimimo data, leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas (taikoma asmenims, turintiems leidimus laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje);

1.1.4. gimimo data, paso arba jį atitinkančio kelionės dokumento numeris, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsienio valstybės piliečiams);

1.1.5. gimimo data, leidimo nuolat gyventi užsienio valstybėje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsieniečiams, nuolat gyvenantiems užsienio valstybėje);

1.2. juridinių asmenų – pavadinimas, buveinė, kodas, registravimo pažymėjimo numeris bei išdavimo data;

1.3. atstovų, jeigu sandoris sudaromas per atstovą, – šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyti duomenys bei įgaliojimo rekvizitai (numeris, sudarymo data). Šiuo atveju pateikiami šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyti duomenys ir apie atstovaujamuosius.

2. Kredito ir finansinės įstaigos, notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nustatytais atvejais praneša šio nutarimo 1 punkte nurodytus duomenis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.

3. Pastebėjusios galimo pinigų plovimo požymių, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimus, teisėsaugos ir kitos valstybės institucijos privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos šia tvarka:

3.1. pateikti šio nutarimo 1 punkte nurodytus duomenis;

3.2. pranešti apie kliento operaciją pinigais (jos atlikimo data, pinigų suma, valiutos, kuria atlikta operacija pinigais, pavadinimas, sandorio įvykdymo būdas);

3.3. nurodyti kriterijus, dėl kurių kliento operacija pinigais laikoma įtartina (šis reikalavimas taikomas tik kredito ir finansinėms įstaigoms);

3.4. nurodyti, kokių priemonių imtasi prieš pažeidėjus.

4. Jeigu fizinis arba juridinis asmuo įveža į Lietuvos Respubliką ar išveža iš jos vienkartinę grynųjų pinigų sumą, viršijančią 50 tūkst. litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, muitinės įstaigos Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka praneša apie tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo grynųjų pinigų įvežimo į Lietuvos Respubliką ar išvežimo iš jos dienos

MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS

TEISINGUMO MINISTRAS VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

Pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1478, 1998-12-22, Žin., 1998, Nr. 113-3157 (1998-12-24), i. k. 0981100NUTA00001478

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" dalinio pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1410, 2002-09-06, Žin., 2002, Nr. 89-3801 (2002-09-11), i. k. 1021100NUTA00001410

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl Kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" pakeitimo