Nutarimas netenka galios 2008-10-05:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 942, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4348 (2008-10-04), i. k. 1081100NUTA00000942

Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo

Suvestinė redakcija nuo 2007-06-17 iki 2008-10-04

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 171-6337, i. k. 1041100NUTA00001493

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1331 „DĖL KLIENTO TAPATYBĖS BEI KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMO, TAIP PAT INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS PINIGAIS AR SANDORIUS PATEIKIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

2004 m. lapkričio 25 d. Nr. 1493

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1331 „Dėl kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 112-2840; 2004, Nr. 115-4303):

1. Įrašyti antraštėje po žodžių „taip pat informacijos apie operacijas“ žodį „su“ ir po žodžio „pateikimo“ įrašyti žodžius „ir į Lietuvos Respubliką įvežamų bei iš Lietuvos Respublikos išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės“.

2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2003, Nr. 117-5318; 2004, Nr. 73-2523) 8 straipsniu, 10 straipsnio 5 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

3. Neteko galios nuo 2007-06-17

Punkto naikinimas:

Nr. 557, 2007-06-13, Žin. 2007, Nr. 67-2607 (2007-06-16), i. k. 1071100NUTA00000557

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS

L. E. TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS VYTAUTAS MARKEVIČIUS

Pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 557, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 67-2607 (2007-06-16), i. k. 1071100NUTA00000557

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas su pinigais ar sandorius pateikimo ir į Lietuvos Respubliką įvežamų bei iš Lietuvos Respublikos išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės tvarkos" pakeitimo