Susijusi informacija

• 2009-01-27 Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

• 929 2004-07-22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1411 "Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo" pakeitimo

• 1441 2004-11-15 Dėl Įtartinų operacijų su pinigais sustabdymo ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo

• 1409 2002-09-06 Dėl Kliento atliekamų operacijų su pinigais ir sandorių registrų tvarkymo taisyklių

• 1411 2002-09-06 Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, sąrašo patvirtinimo

• VIII-1968 2000-09-26 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas

• VIII-1227 1999-06-15 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymas

• 1331 1997-12-03 Dėl Kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas su pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos

• VIII-275 1997-06-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

• X-4449 1984-12-13 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas