Susijusi informacija

2004-07-22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1409 "Dėl Kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklių" pakeitimo

• Suvestinė 2004-07-25 - 2008-06-19

2008-06-05 Dėl Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir Kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo

• Suvestinė 2004-07-25 - 2008-06-19

1506/232 1998-12-24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1382/10 "Dėl Registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

1382/10 1997-12-11 Dėl Registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo

N-196 2005-09-30 Dėl Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

66-V 2005-08-19 Dėl Pašto paslaugų teikėjams, teikiantiems vidaus ir tarptautinio pašto paslaugas, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

53-V 2005-06-23 Dėl Notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

50-V 2005-06-14 Dėl Auditoriams ir buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

N-68 2005-03-15 Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

17V 2005-01-26 Dėl Finansinės nuomos (lizingo) davėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

134 2002-10-24 Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų kredito įstaigoms

VIII-275 1997-06-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas