Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS METODINĖS REKOMENDACIJOS INVESTICINĖMS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖMS, INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO IR FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.1.1 Punktas (4.1.1 p.)
4.1.2 Punktas (4.1.2 p.)
4.1.3 Punktas (4.1.3 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.1.1 Punktas (6.1.1 p.)
6.1.2 Punktas (6.1.2 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
7 Punktas (7 p.)
3 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.1.1 Punktas (12.1.1 p.)
12.1.2 Punktas (12.1.2 p.)
12.1.3 Punktas (12.1.3 p.)
12.1.4 Punktas (12.1.4 p.)
12.1.5 Punktas (12.1.5 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
4 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
18 Punktas (18 p.)
18.1 Punktas (18.1 p.)
18.2 Punktas (18.2 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
22.1 Punktas (22.1 p.)
22.2 Punktas (22.2 p.)
22.2.1 Punktas (22.2.1 p.)
22.2.2 Punktas (22.2.2 p.)
22.2.3 Punktas (22.2.3 p.)
22.2.4 Punktas (22.2.4 p.)
22.3 Punktas (22.3 p.)
22.4 Punktas (22.4 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
5 Skyrius ĮTARTINŲ OPERACIJŲ PINIGAIS NUSTATYMAS IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS INFORMAVIMAS
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
27 Punktas (27 p.)
27.1 Punktas (27.1 p.)
27.2 Punktas (27.2 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
32.1 Punktas (32.1 p.)
32.2 Punktas (32.2 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
36.3 Punktas (36.3 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
38.4 Punktas (38.4 p.)
38.5 Punktas (38.5 p.)
38.6 Punktas (38.6 p.)
38.7 Punktas (38.7 p.)
38.8 Punktas (38.8 p.)
38.9 Punktas (38.9 p.)
38.10 Punktas (38.10 p.)
38.11 Punktas (38.11 p.)
38.12 Punktas (38.12 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
6 Skyrius FINANSINĖS ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKA, ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
48 Punktas (48 p.)
48.1 Punktas (48.1 p.)
48.2 Punktas (48.2 p.)
48.3 Punktas (48.3 p.)
Pabaiga ()
1 Priedas PRANEŠIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI (1 pr.)
Skirsnis Kas praneša:
Skirsnis Klientas, atliekantis operaciją pinigais, yra:
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
Skirsnis Sandorio sudarymo būdas (pažymėti):
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
1.7 Punktas (1 pr. 1.7 p.)
1.8 Punktas (1 pr. 1.8 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
2.6 Punktas (1 pr. 2.6 p.)
2.7 Punktas (1 pr. 2.7 p.)
2 Priedas PRANEŠIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI (2 pr.)
Skirsnis Kas praneša:
Skirsnis Klientas, atliekantis operaciją pinigais, yra:
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (2 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (2 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (2 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (2 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (2 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (2 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (2 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (2 pr. 2.5 p.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
