Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta KREDITO ĮSTAIGOMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
4.3.1 Punktas (4.3.1 p.)
4.3.2 Punktas (4.3.2 p.)
4.3.3 Punktas (4.3.3 p.)
4.4 Punktas (4.4 p.)
4.5 Punktas (4.5 p.)
4.5.1 Punktas (4.5.1 p.)
4.5.2 Punktas (4.5.2 p.)
4.5.3 Punktas (4.5.3 p.)
4.5.4 Punktas (4.5.4 p.)
3 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
6.4 Punktas (6.4 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.1.1 Punktas (9.1.1 p.)
9.1.2 Punktas (9.1.2 p.)
9.1.3 Punktas (9.1.3 p.)
9.1.4 Punktas (9.1.4 p.)
9.1.5 Punktas (9.1.5 p.)
9.1.6 Punktas (9.1.6 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
9.4 Punktas (9.4 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.2.1 Punktas (12.2.1 p.)
12.2.2 Punktas (12.2.2 p.)
12.2.3 Punktas (12.2.3 p.)
12.2.4 Punktas (12.2.4 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
12.4 Punktas (12.4 p.)
12.5 Punktas (12.5 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
4 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
19.1 Punktas (19.1 p.)
19.2 Punktas (19.2 p.)
19.2.1 Punktas (19.2.1 p.)
19.2.2 Punktas (19.2.2 p.)
19.2.3 Punktas (19.2.3 p.)
19.2.4 Punktas (19.2.4 p.)
19.3 Punktas (19.3 p.)
19.4 Punktas (19.4 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
5 Skyrius ĮTARTINŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMAS IR FNTT INFORMAVIMAS
23 Punktas (23 p.)
23.1 Punktas (23.1 p.)
23.2 Punktas (23.2 p.)
23.3 Punktas (23.3 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Punktas (30.1 p.)
30.2 Punktas (30.2 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Punktas (34.1 p.)
34.2 Punktas (34.2 p.)
34.3 Punktas (34.3 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
36.3 Punktas (36.3 p.)
36.4 Punktas (36.4 p.)
36.5 Punktas (36.5 p.)
36.6 Punktas (36.6 p.)
36.7 Punktas (36.7 p.)
36.8 Punktas (36.8 p.)
36.9 Punktas (36.9 p.)
36.10 Punktas (36.10 p.)
36.11 Punktas (36.11 p.)
36.12 Punktas (36.12 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
6 Skyrius KREDITO ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
45.1 Punktas (45.1 p.)
45.2 Punktas (45.2 p.)
45.3 Punktas (45.3 p.)
45.4 Punktas (45.4 p.)
46 Punktas (46 p.)
46.1 Punktas (46.1 p.)
46.2 Punktas (46.2 p.)
46.3 Punktas (46.3 p.)
46.4 Punktas (46.4 p.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
