Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta ASMENIMS, KURIE VERČIASI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA, APIMANČIA PREKYBĄ BRANGAKMENIAIS, TAURIAISIAIS METALAIS, KILNOJAMOSIOMIS KULTŪROS VERTYBĖMIS, ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS AR KITU TURTU, KURIO VERTĖ LYGI ARBA VIRŠIJA 10 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, NESVARBU, AR SANDORIS ATLIEKAMAS VIENOS, AR KELIŲ SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ METU, JEIGU ATSISKAITOMA GRYNAISIAIS PINIGAIS, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.1.1 Papunktis (4.1.1 pp.)
4.1.2 Papunktis (4.1.2 pp.)
4.1.3 Papunktis (4.1.3 pp.)
4.1.4 Papunktis (4.1.4 pp.)
4.1.5 Papunktis (4.1.5 pp.)
4.1.6 Papunktis (4.1.6 pp.)
4.1.7 Papunktis (4.1.7 pp.)
4.1.8 Papunktis (4.1.8 pp.)
4.1.9 Papunktis (4.1.9 pp.)
4.1.10 Papunktis (4.1.10 pp.)
4.1.11 Papunktis (4.1.11 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
4.6 Papunktis (4.6 pp.)
4.7 Papunktis (4.7 pp.)
4.8 Papunktis (4.8 pp.)
4.9 Papunktis (4.9 pp.)
4.10 Papunktis (4.10 pp.)
4.11 Papunktis (4.11 pp.)
4.12 Papunktis (4.12 pp.)
4.13 Papunktis (4.13 pp.)
4.14 Papunktis (4.14 pp.)
3 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
1 Skirsnis KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
5 Punktas (5 p.)
5.1 Papunktis (5.1 pp.)
5.2 Papunktis (5.2 pp.)
5.3 Papunktis (5.3 pp.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
7 Punktas (7 p.)
2 Skirsnis SUPAPRASTINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skirsnis SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
Poskirsnis Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
Poskirsnis Didelės rizikos trečiosios valstybės
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Papunktis (16.1 pp.)
16.2 Papunktis (16.2 pp.)
16.3 Papunktis (16.3 pp.)
17 Punktas (17 p.)
Poskirsnis Didesnė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
20 Punktas (20 p.)
Poskirsnis Europos priežiūros institucijų ir Europos Komisijos nurodyti atvejai
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
4 Skirsnis DALYKINIŲ SANTYKIŲ STEBĖSENA
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
5 Skirsnis ĮTARTINOS PINIGINĖS OPERACIJOS AR SANDORIO STABDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Papunktis (26.1 pp.)
26.2 Papunktis (26.2 pp.)
26.3 Papunktis (26.3 pp.)
26.4 Papunktis (26.4 pp.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
6 Skirsnis INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
32 Punktas (32 p.)
32.1 Papunktis (32.1 pp.)
32.2 Papunktis (32.2 pp.)
32.3 Papunktis (32.3 pp.)
32.4 Papunktis (32.4 pp.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
7 Skirsnis DARBUOTOJAI
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
8 Skirsnis VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
39.1 Papunktis (39.1 pp.)
39.2 Papunktis (39.2 pp.)
39.3 Papunktis (39.3 pp.)
39.4 Papunktis (39.4 pp.)
39.5 Papunktis (39.5 pp.)
4 Skyrius TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
Priedas SAVIKONTROLĖS KLAUSIMYNAS
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
