Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta DRAUDIMO ĮMONĖMS IR DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONĖMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS KLAUSIMUS
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
3 Skyrius ĮTARTINOS OPERACIJOS SU PINIGAIS IR JŲ SUSTABDYMAS
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
17.3 Punktas (17.3 p.)
17.4 Punktas (17.4 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Punktas (21.1 p.)
21.2 Punktas (21.2 p.)
21.3 Punktas (21.3 p.)
21.4 Punktas (21.4 p.)
21.5 Punktas (21.5 p.)
21.6 Punktas (21.6 p.)
21.7 Punktas (21.7 p.)
21.8 Punktas (21.8 p.)
21.9 Punktas (21.9 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
4 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
26.3 Punktas (26.3 p.)
26.4 Punktas (26.4 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Punktas (30.1 p.)
30.1.1 Punktas (30.1.1 p.)
30.1.2 Punktas (30.1.2 p.)
30.1.3 Punktas (30.1.3 p.)
30.1.4 Punktas (30.1.4 p.)
30.1.5 Punktas (30.1.5 p.)
30.1.6 Punktas (30.1.6 p.)
30.2 Punktas (30.2 p.)
30.2.1 Punktas (30.2.1 p.)
30.2.2 Punktas (30.2.2 p.)
30.2.3 Punktas (30.2.3 p.)
30.2.4 Punktas (30.2.4 p.)
30.3 Punktas (30.3 p.)
30.3.1 Punktas (30.3.1 p.)
30.3.2 Punktas (30.3.2 p.)
30.3.3 Punktas (30.3.3 p.)
30.4 Punktas (30.4 p.)
31 Punktas (31 p.)
5 Skyrius KLIENTO ATLIEKAMŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS IR SANDORIŲ REGISTRO TVARKYMAS
32 Punktas (32 p.)
32.1 Punktas (32.1 p.)
32.2 Punktas (32.2 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Punktas (34.1 p.)
34.2 Punktas (34.2 p.)
34.3 Punktas (34.3 p.)
34.4 Punktas (34.4 p.)
34.5 Punktas (34.5 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
41 Punktas (41 p.)
41.1 Punktas (41.1 p.)
41.2 Punktas (41.2 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
47.3 Punktas (47.3 p.)
47.4 Punktas (47.4 p.)
47.5 Punktas (47.5 p.)
47.6 Punktas (47.6 p.)
47.7 Punktas (47.7 p.)
48 Punktas (48 p.)
48.1 Punktas (48.1 p.)
48.2 Punktas (48.2 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
