Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis „DĖL KREDITO, ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI“
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta „KREDITO, ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI“
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.2.1 Papunktis (4.2.1 pp.)
4.2.2 Papunktis (4.2.2 pp.)
4.2.3 Papunktis (4.2.3 pp.)
4.2.4 Papunktis (4.2.4 pp.)
4.2.5 Papunktis (4.2.5 pp.)
4.2.6 Papunktis (4.2.6 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
4.6 Papunktis (4.6 pp.)
3 Skyrius RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTAS METODAS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
4 Skyrius DERAMAS KLIENTŲ TIKRINIMAS
9 Punktas (9 p.)
9.1 Papunktis (9.1 pp.)
9.2 Papunktis (9.2 pp.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
10.4 Papunktis (10.4 pp.)
10.5 Papunktis (10.5 pp.)
10.6 Papunktis (10.6 pp.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Papunktis (12.1 pp.)
12.1.1 Papunktis (12.1.1 pp.)
12.1.2 Papunktis (12.1.2 pp.)
12.1.3 Papunktis (12.1.3 pp.)
12.1.4 Papunktis (12.1.4 pp.)
12.1.5 Papunktis (12.1.5 pp.)
12.2 Papunktis (12.2 pp.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Papunktis (13.1 pp.)
13.2 Papunktis (13.2 pp.)
13.3 Papunktis (13.3 pp.)
13.4 Papunktis (13.4 pp.)
13.5 Papunktis (13.5 pp.)
13.6 Papunktis (13.6 pp.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
19.4 Papunktis (19.4 pp.)
19.5 Papunktis (19.5 pp.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Papunktis (21.1 pp.)
21.2 Papunktis (21.2 pp.)
21.3 Papunktis (21.3 pp.)
21.4 Papunktis (21.4 pp.)
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Papunktis (23.1 pp.)
23.2 Papunktis (23.2 pp.)
23.3 Papunktis (23.3 pp.)
23.4 Papunktis (23.4 pp.)
23.5 Papunktis (23.5 pp.)
23.6 Papunktis (23.6 pp.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Papunktis (24.1 pp.)
24.2 Papunktis (24.2 pp.)
24.3 Papunktis (24.3 pp.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
27.1 Papunktis (27.1 pp.)
27.2 Papunktis (27.2 pp.)
27.2.1 Papunktis (27.2.1 pp.)
27.2.2 Papunktis (27.2.2 pp.)
27.2.3 Papunktis (27.2.3 pp.)
27.2.4 Papunktis (27.2.4 pp.)
27.2.5 Papunktis (27.2.5 pp.)
27.2.5.1 Papunktis (27.2.5.1 pp.)
27.2.5.2 Papunktis (27.2.5.2 pp.)
27.2.5.3 Papunktis (27.2.5.3 pp.)
27.2.5.4 Papunktis (27.2.5.4 pp.)
27.3 Papunktis (27.3 pp.)
28 Punktas (28 p.)
28.1 Papunktis (28.1 pp.)
28.2 Papunktis (28.2 pp.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
31.1 Papunktis (31.1 pp.)
31.2 Papunktis (31.2 pp.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
5 Skyrius ĮTARTINŲ IR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMAS, SUSTABDYMAS IR FNTT INFORMAVIMAS
36 Punktas (36 p.)
36.1 Papunktis (36.1 pp.)
36.2 Papunktis (36.2 pp.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Papunktis (38.1 pp.)
38.2 Papunktis (38.2 pp.)
38.3 Papunktis (38.3 pp.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
43.1 Papunktis (43.1 pp.)
43.2 Papunktis (43.2 pp.)
44 Punktas (44 p.)
44.1 Papunktis (44.1 pp.)
44.2 Papunktis (44.2 pp.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
48.1 Papunktis (48.1 pp.)
48.2 Papunktis (48.2 pp.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
52.1 Papunktis (52.1 pp.)
52.2 Papunktis (52.2 pp.)
52.3 Papunktis (52.3 pp.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Papunktis (54.1 pp.)
54.2 Papunktis (54.2 pp.)
54.3 Papunktis (54.3 pp.)
54.4 Papunktis (54.4 pp.)
54.5 Papunktis (54.5 pp.)
54.6 Papunktis (54.6 pp.)
54.7 Papunktis (54.7 pp.)
54.8 Papunktis (54.8 pp.)
54.9 Papunktis (54.9 pp.)
54.10 Papunktis (54.10 pp.)
54.11 Papunktis (54.11 pp.)
54.12 Papunktis (54.12 pp.)
55 Punktas (55 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
56 Punktas (56 p.)
56.1 Papunktis (56.1 pp.)
56.2 Papunktis (56.2 pp.)
56.3 Papunktis (56.3 pp.)
57 Punktas (57 p.)
58 Punktas (58 p.)
58.1 Papunktis (58.1 pp.)
58.2 Papunktis (58.2 pp.)
58.3 Papunktis (58.3 pp.)
59 Punktas (59 p.)
59.1 Papunktis (59.1 pp.)
59.1.1 Papunktis (59.1.1 pp.)
59.1.2 Papunktis (59.1.2 pp.)
59.2 Papunktis (59.2 pp.)
59.2.1 Papunktis (59.2.1 pp.)
59.2.2 Papunktis (59.2.2 pp.)
59.3 Papunktis (59.3 pp.)
7 Skyrius KREDITO ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
62 Punktas (62 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
66.1 Papunktis (66.1 pp.)
66.2 Papunktis (66.2 pp.)
66.3 Papunktis (66.3 pp.)
66.4 Papunktis (66.4 pp.)
66.5 Papunktis (66.5 pp.)
66.6 Papunktis (66.6 pp.)
67 Punktas (67 p.)
67.1 Papunktis (67.1 pp.)
67.2 Papunktis (67.2 pp.)
67.3 Papunktis (67.3 pp.)
67.4 Papunktis (67.4 pp.)
8 Skyrius INFORMACIJOS APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
69.1 Papunktis (69.1 pp.)
69.2 Papunktis (69.2 pp.)
70 Punktas (70 p.)
70.1 Papunktis (70.1 pp.)
70.2 Papunktis (70.2 pp.)
70.3 Papunktis (70.3 pp.)
71 Punktas (71 p.)
72 Punktas (72 p.)
73 Punktas (73 p.)
74 Punktas (74 p.)
9 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
75 Punktas (75 p.)
76 Punktas (76 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
