Susijusi informacija

2014-10-30 Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 „Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“ pakeitimo

• Suvestinė 2015-01-01 - 2015-02-17

2013-03-28 Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" papildymo

• Suvestinė 2013-03-31 - 2014-12-31

2011-05-24 Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo

• Suvestinė 2011-05-29 - 2013-03-30

2009-05-19 Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo

• Suvestinė 2009-05-31 - 2011-05-28

2006-03-21 Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo

• Suvestinė 2006-03-26 - 2009-05-30

2015-02-12 Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo

• Suvestinė 2015-01-01 - 2015-02-17

V-37 2005-03-15 Dėl kai kurių Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

1441 2004-11-15 Dėl Įtartinų operacijų su pinigais sustabdymo ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo

IX-1737 2003-09-18 Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas

1409 2002-09-06 Dėl Kliento atliekamų operacijų su pinigais ir sandorių registrų tvarkymo taisyklių

1411 2002-09-06 Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, sąrašo patvirtinimo

VIII-1968 2000-09-26 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas

1331 1997-12-03 Dėl Kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas su pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos

VIII-275 1997-06-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

I-1374 1996-06-11 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

X-4449 1984-12-13 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas