Susijusi informacija

• 2002-09-26 Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo

• 2002-09-06 Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, sąrašo patvirtinimo

• 122 2002-09-26 Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo

• 35 2002-07-02 Dėl 2002 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 12 "Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, investicinių bendrovių valdymo ir finansų maklerio įmonėms" pakeitimo

• 28 2002-04-19 Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų draudimo įmonėms ir draudimo brokeriams patvirtinimo

• 34 1999-03-18 Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų kredito įstaigoms

• 1506/232 1998-12-24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1382/10 "Dėl Registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

• 296 1997-12-18 Dėl pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų

• VIII-275 1997-06-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas