Susijusi informacija

2005-06-14 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, vyriausiojo komisaro 2002 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 35 "Dėl 2002 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 12 "Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, investicinių bendrovių valdymo ir finansų maklerio įmonėms" pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios

• Suvestinė 2005-06-19 -

481 2002-04-05 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo

IX-821 2002-03-28 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas

IX-660 2001-12-17 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

IX-335 2001-05-22 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

VIII-1543 2000-02-17 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas

VIII-1388 1999-11-04 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

1506/232 1998-12-24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1382/10 "Dėl Registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

1478 1998-12-22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" dalinio pakeitimo

VIII-903 1998-10-20 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas

1381/9 1997-12-11 Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo