Susijusi informacija

2007-06-13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas su pinigais ar sandorius pateikimo ir į Lietuvos Respubliką įvežamų bei iš Lietuvos Respublikos išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės tvarkos" pakeitimo

• Suvestinė 2007-06-17 - 2008-10-04

2004-11-25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos" pakeitimo

• Suvestinė 2004-11-27 - 2007-06-16

2004-07-22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" pakeitimo

• Suvestinė 2004-07-25 - 2004-11-26

2002-09-06 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl Kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" pakeitimo

• Suvestinė 2002-09-12 - 2004-07-24

1998-12-22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" dalinio pakeitimo

• Suvestinė 1998-12-25 - 2002-09-11

2008-09-24 Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo

• Suvestinė 2007-06-17 - 2008-10-04

1R-11 2007-01-10 Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo

V-138 2006-11-07 Dėl Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

N-196 2005-09-30 Dėl Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

66-V 2005-08-19 Dėl Pašto paslaugų teikėjams, teikiantiems vidaus ir tarptautinio pašto paslaugas, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

53-V 2005-06-23 Dėl Notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

50-V 2005-06-14 Dėl Auditoriams ir buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

N-68 2005-03-15 Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

17V 2005-01-26 Dėl Finansinės nuomos (lizingo) davėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo

IX-2183 2004-04-27 Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas

134 2002-10-24 Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų kredito įstaigoms