Susijusi informacija

2003-06-20 Dėl Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2002 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų draudimo įmonėms ir draudimo brokeriams patvirtinimo" pakeitimo

• Suvestinė 2003-06-26 - 2005-03-22

2005-03-15 Dėl kai kurių Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

• Suvestinė 2003-06-26 - 2005-03-22

1381/9 1997-12-11 Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo

1382/10 1997-12-11 Dėl Registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo

1331 1997-12-03 Dėl Kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas su pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos

VIII-303 1997-06-26 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 8(1), 35 ir 326 straipsnių pakeitimo įstatymas

VIII-278 1997-06-19 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(14) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

VIII-275 1997-06-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

X-4449 1984-12-13 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

1961-06-26 Dėl Lietuvos tarybų socialistinės Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo