Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta ASMENIMS, KURIE VERČIASI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA, SUSIJUSIA SU PREKYBA KILNOJAMOSIOMIS KULTŪROS VERTYBĖMIS IR (AR) ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
2 Skyrius VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
6.4 Papunktis (6.4 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Papunktis (11.1 pp.)
11.2 Papunktis (11.2 pp.)
11.3 Papunktis (11.3 pp.)
12 Punktas (12 p.)
4 Skyrius ĮTARTINOS PINIGINĖS OPERACIJOS AR SANDORIO STABDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
21 Punktas (21 p.)
21.1 Papunktis (21.1 pp.)
21.2 Papunktis (21.2 pp.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
6 Skyrius DARBUOTOJAI
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
Pabaiga
Priedas SAVIKONTROLĖS KLAUSIMYNAS PINIGŲ PLOVIMO IR/AR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMUI ĮVERTINTI (pr.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
