Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMS, INVESTICINĖMS BENDROVĖMS, VALDYMO ĮMONĖMS IR DEPOZITORIUMAMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
6.4 Punktas (6.4 p.)
6.4.1 Punktas (6.4.1 p.)
6.4.2 Punktas (6.4.2 p.)
6.4.3 Punktas (6.4.3 p.)
6.4.4 Punktas (6.4.4 p.)
6.4.5 Punktas (6.4.5 p.)
6.4.6 Punktas (6.4.6 p.)
3 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
9.4 Punktas (9.4 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Punktas (13.1 p.)
13.2 Punktas (13.2 p.)
13.3 Punktas (13.3 p.)
13.4 Punktas (13.4 p.)
13.5 Punktas (13.5 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Punktas (14.1 p.)
14.1.1 Punktas (14.1.1 p.)
14.1.1.1 Punktas (14.1.1.1 p.)
14.1.1.2 Punktas (14.1.1.2 p.)
14.1.1.3 Punktas (14.1.1.3 p.)
14.1.1.4 Punktas (14.1.1.4 p.)
14.1.1.5 Punktas (14.1.1.5 p.)
14.1.2 Punktas (14.1.2 p.)
14.1.2.1 Punktas (14.1.2.1 p.)
14.1.2.2 Punktas (14.1.2.2 p.)
14.1.2.3 Punktas (14.1.2.3 p.)
14.1.2.4 Punktas (14.1.2.4 p.)
14.1.2.5 Punktas (14.1.2.5 p.)
14.1.2.6 Punktas (14.1.2.6 p.)
14.2 Punktas (14.2 p.)
14.2.1 Punktas (14.2.1 p.)
14.2.2 Punktas (14.2.2 p.)
14.2.3 Punktas (14.2.3 p.)
14.2.4 Punktas (14.2.4 p.)
14.2.5 Punktas (14.2.5 p.)
14.2.6 Punktas (14.2.6 p.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
15.4 Punktas (15.4 p.)
15.5 Punktas (15.5 p.)
15.6 Punktas (15.6 p.)
15.7 Punktas (15.7 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Punktas (21.1 p.)
21.2 Punktas (21.2 p.)
21.3 Punktas (21.3 p.)
21.4 Punktas (21.4 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
4 Skyrius NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.1.1 Punktas (26.1.1 p.)
26.1.2 Punktas (26.1.2 p.)
26.1.3 Punktas (26.1.3 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
28.1 Punktas (28.1 p.)
28.2 Punktas (28.2 p.)
28.3 Punktas (28.3 p.)
28.4 Punktas (28.4 p.)
29 Punktas (29 p.)
29.1 Punktas (29.1 p.)
29.2 Punktas (29.2 p.)
29.3 Punktas (29.3 p.)
5 Skyrius SUPAPRASTINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
6 Skyrius SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
36.3 Punktas (36.3 p.)
37 Punktas (37 p.)
37.1 Punktas (37.1 p.)
37.2 Punktas (37.2 p.)
37.3 Punktas (37.3 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
42.1 Punktas (42.1 p.)
42.2 Punktas (42.2 p.)
42.3 Punktas (42.3 p.)
7 Skyrius INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI, ĮTARTINŲ AR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ NUSTATYMAS IR SUSTABDYMAS
43 Punktas (43 p.)
43.1 Punktas (43.1 p.)
43.2 Punktas (43.2 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
45.1 Punktas (45.1 p.)
45.2 Punktas (45.2 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
52.1 Punktas (52.1 p.)
52.2 Punktas (52.2 p.)
52.3 Punktas (52.3 p.)
52.4 Punktas (52.4 p.)
52.5 Punktas (52.5 p.)
52.6 Punktas (52.6 p.)
52.7 Punktas (52.7 p.)
52.8 Punktas (52.8 p.)
52.9 Punktas (52.9 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
55 Punktas (55 p.)
55.1 Punktas (55.1 p.)
55.2 Punktas (55.2 p.)
55.3 Punktas (55.3 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
57.1 Punktas (57.1 p.)
57.2 Punktas (57.2 p.)
57.3 Punktas (57.3 p.)
57.4 Punktas (57.4 p.)
57.5 Punktas (57.5 p.)
57.6 Punktas (57.6 p.)
57.7 Punktas (57.7 p.)
57.8 Punktas (57.8 p.)
57.9 Punktas (57.9 p.)
57.10 Punktas (57.10 p.)
57.11 Punktas (57.11 p.)
57.12 Punktas (57.12 p.)
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
60.1 Punktas (60.1 p.)
60.2 Punktas (60.2 p.)
60.3 Punktas (60.3 p.)
60.4 Punktas (60.4 p.)
60.5 Punktas (60.5 p.)
60.6 Punktas (60.6 p.)
60.7 Punktas (60.7 p.)
61 Punktas (61 p.)
8 Skyrius REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMAS
62 Punktas (62 p.)
62.1 Punktas (62.1 p.)
62.2 Punktas (62.2 p.)
62.3 Punktas (62.3 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
64.1 Punktas (64.1 p.)
64.2 Punktas (64.2 p.)
64.3 Punktas (64.3 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
67 Punktas (67 p.)
68 Punktas (68 p.)
9 Skyrius FINANSŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
69 Punktas (69 p.)
70 Punktas (70 p.)
71 Punktas (71 p.)
72 Punktas (72 p.)
73 Punktas (73 p.)
74 Punktas (74 p.)
75 Punktas (75 p.)
76 Punktas (76 p.)
76.1 Punktas (76.1 p.)
76.2 Punktas (76.2 p.)
76.3 Punktas (76.3 p.)
76.4 Punktas (76.4 p.)
76.5 Punktas (76.5 p.)
10 Skyrius INFORMACIJOS APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ
77 Punktas (77 p.)
78 Punktas (78 p.)
78.1 Punktas (78.1 p.)
78.2 Punktas (78.2 p.)
79 Punktas (79 p.)
79.1 Punktas (79.1 p.)
79.2 Punktas (79.2 p.)
79.3 Punktas (79.3 p.)
80 Punktas (80 p.)
81 Punktas (81 p.)
82 Punktas (82 p.)
83 Punktas (83 p.)
11 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
84 Punktas (84 p.)
85 Punktas (85 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
