Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMS, INVESTICINĖMS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖMS, VALDYMO ĮMONĖMS IR DEPOZITORIUMAMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
6.3.1 Punktas (6.3.1 p.)
6.3.2 Punktas (6.3.2 p.)
6.3.3 Punktas (6.3.3 p.)
6.4 Punktas (6.4 p.)
6.5 Punktas (6.5 p.)
6.6 Punktas (6.6 p.)
6.7 Punktas (6.7 p.)
3 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Punktas (10.1 p.)
10.2 Punktas (10.2 p.)
10.3 Punktas (10.3 p.)
10.4 Punktas (10.4 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.1.1 Punktas (12.1.1 p.)
12.1.2 Punktas (12.1.2 p.)
12.1.3 Punktas (12.1.3 p.)
12.1.4 Punktas (12.1.4 p.)
12.1.5 Punktas (12.1.5 p.)
12.1.6 Punktas (12.1.6 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.2.1 Punktas (12.2.1 p.)
12.2.2 Punktas (12.2.2 p.)
12.2.3 Punktas (12.2.3 p.)
12.2.4 Punktas (12.2.4 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
12.3.1 Punktas (12.3.1 p.)
12.3.2 Punktas (12.3.2 p.)
12.3.3 Punktas (12.3.3 p.)
12.4 Punktas (12.4 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
15.4 Punktas (15.4 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
4 Skyrius REGISTRO TVARKYMAS
18 Punktas (18 p.)
18.1 Punktas (18.1 p.)
18.2 Punktas (18.2 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Punktas (23.1 p.)
23.2 Punktas (23.2 p.)
23.2.1 Punktas (23.2.1 p.)
23.2.2 Punktas (23.2.2 p.)
23.2.3 Punktas (23.2.3 p.)
23.2.4 Punktas (23.2.4 p.)
23.3 Punktas (23.3 p.)
23.4 Punktas (23.4 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
6 Skyrius ĮTARTINŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMAS, JŲ SUSTABDYMAS IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS INFORMAVIMAS
31 Punktas (31 p.)
31.1 Punktas (31.1 p.)
31.2 Punktas (31.2 p.)
32 Punktas (32 p.)
32.1 Punktas (32.1 p.)
32.2 Punktas (32.2 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
40.1 Punktas (40.1 p.)
40.2 Punktas (40.2 p.)
40.3 Punktas (40.3 p.)
40.4 Punktas (40.4 p.)
40.5 Punktas (40.5 p.)
40.6 Punktas (40.6 p.)
40.7 Punktas (40.7 p.)
40.8 Punktas (40.8 p.)
40.9 Punktas (40.9 p.)
40.10 Punktas (40.10 p.)
40.11 Punktas (40.11 p.)
40.12 Punktas (40.12 p.)
41 Punktas (41 p.)
41.1 Punktas (41.1 p.)
41.2 Punktas (41.2 p.)
41.3 Punktas (41.3 p.)
42 Punktas (42 p.)
7 Skyrius FINANSŲ ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKA, SUSIJUSI SU PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMU
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
46.1 Punktas (46.1 p.)
46.2 Punktas (46.2 p.)
46.3 Punktas (46.3 p.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
