Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS METODINĖS REKOMENDACIJOS KREDITO ĮSTAIGOMS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.2.1 Punktas (4.2.1 p.)
4.2.2 Punktas (4.2.2 p.)
4.2.3 Punktas (4.2.3 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.1.1 Punktas (6.1.1 p.)
6.1.2 Punktas (6.1.2 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
7 Punktas (7 p.)
3 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
4 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
18 Punktas (18 p.)
18.1 Punktas (18.1 p.)
18.2 Punktas (18.2 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
22.1 Punktas (22.1 p.)
22.2 Punktas (22.2 p.)
22.2.1 Punktas (22.2.1 p.)
22.2.2 Punktas (22.2.2 p.)
22.2.3 Punktas (22.2.3 p.)
22.2.4 Punktas (22.2.4 p.)
22.3 Punktas (22.3 p.)
22.4 Punktas (22.4 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
5 Skyrius ĮTARTINŲ OPERACIJŲ PINIGAIS NUSTATYMAS IR MOKESČIŲ POLICIJOS INFORMAVIMAS
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
26.3 Punktas (26.3 p.)
27 Punktas (27 p.)
27.1 Punktas (27.1 p.)
27.2 Punktas (27.2 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
32.1 Punktas (32.1 p.)
32.2 Punktas (32.2 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
36.3 Punktas (36.3 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
38.4 Punktas (38.4 p.)
38.5 Punktas (38.5 p.)
38.6 Punktas (38.6 p.)
38.7 Punktas (38.7 p.)
38.8 Punktas (38.8 p.)
38.9 Punktas (38.9 p.)
38.10 Punktas (38.10 p.)
38.11 Punktas (38.11 p.)
38.12 Punktas (38.12 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
6 Skyrius KREDITO ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
48 Punktas (48 p.)
48.1 Punktas (48.1 p.)
48.2 Punktas (48.2 p.)
48.3 Punktas (48.3 p.)
1 Priedas PRANEŠIMAS MOKESČIŲ POLICIJAI (1 pr.)
Skirsnis Kas praneša:
Skirsnis Klientas, atliekantis operaciją pinigais, yra:
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
Skirsnis Operacijos pinigais suma ir data:
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
199 Punktas (1 pr. 199 p.)
Skirsnis Sandorio sudarymo būdas (pažymėti):
Skirsnis Subjektas, kurio naudai sudarytas sandoris:
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
1.7 Punktas (1 pr. 1.7 p.)
1.8 Punktas (1 pr. 1.8 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
2.6 Punktas (1 pr. 2.6 p.)
2.7 Punktas (1 pr. 2.7 p.)
2 Priedas PRANEŠIMAS MOKESČIŲ POLICIJAI (2 pr.)
Skirsnis Kas praneša:
Skirsnis Klientas, atliekantis operaciją pinigais, yra:
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (2 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (2 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (2 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (2 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (2 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (2 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (2 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (2 pr. 2.5 p.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
