Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo vieta
Pabaiga
Patvirtinta ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIE VERČIASI KOMERCINE-ŪKINE VEIKLA, SUSIJUSIA SU TAURIAISIAIS METALAIS IR BRANGAKMENIAIS, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, NUSTATANTYS PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĘ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
4.4 Punktas (4.4 p.)
4.5 Punktas (4.5 p.)
4.6 Punktas (4.6 p.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS, KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS
5 Punktas (5 p.)
5.1 Punktas (5.1 p.)
5.2 Punktas (5.2 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
6.4 Punktas (6.4 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Punktas (8.1 p.)
8.2 Punktas (8.2 p.)
8.3 Punktas (8.3 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.1.1 Punktas (9.1.1 p.)
9.1.2 Punktas (9.1.2 p.)
9.1.3 Punktas (9.1.3 p.)
9.1.4 Punktas (9.1.4 p.)
9.1.5 Punktas (9.1.5 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Punktas (10.1 p.)
10.2 Punktas (10.2 p.)
10.3 Punktas (10.3 p.)
10.4 Punktas (10.4 p.)
10.5 Punktas (10.5 p.)
10.6 Punktas (10.6 p.)
10.7 Punktas (10.7 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Punktas (11.1 p.)
11.1.1 Punktas (11.1.1 p.)
11.1.2 Punktas (11.1.2 p.)
11.1.3 Punktas (11.1.3 p.)
11.1.4 Punktas (11.1.4 p.)
11.1.5 Punktas (11.1.5 p.)
11.2 Punktas (11.2 p.)
11.2.1 Punktas (11.2.1 p.)
11.2.2 Punktas (11.2.2 p.)
11.2.3 Punktas (11.2.3 p.)
11.2.4 Punktas (11.2.4 p.)
11.2.5 Punktas (11.2.5 p.)
11.2.6 Punktas (11.2.6 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
12.4 Punktas (12.4 p.)
12.5 Punktas (12.5 p.)
12.6 Punktas (12.6 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.1.1 Punktas (17.1.1 p.)
17.1.2 Punktas (17.1.2 p.)
17.1.3 Punktas (17.1.3 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Punktas (23.1 p.)
23.2 Punktas (23.2 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
24.4 Punktas (24.4 p.)
24.5 Punktas (24.5 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Punktas (25.1 p.)
25.1.1 Punktas (25.1.1 p.)
25.1.2 Punktas (25.1.2 p.)
25.1.3 Punktas (25.1.3 p.)
25.1.4 Punktas (25.1.4 p.)
25.2 Punktas (25.2 p.)
25.2.1 Punktas (25.2.1 p.)
25.2.2 Punktas (25.2.2 p.)
25.2.3 Punktas (25.2.3 p.)
25.2.4 Punktas (25.2.4 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
29.1 Punktas (29.1 p.)
29.2 Punktas (29.2 p.)
29.3 Punktas (29.3 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Punktas (30.1 p.)
30.2 Punktas (30.2 p.)
30.3 Punktas (30.3 p.)
30.4 Punktas (30.4 p.)
30.5 Punktas (30.5 p.)
30.6 Punktas (30.6 p.)
30.7 Punktas (30.7 p.)
30.8 Punktas (30.8 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
32.1 Punktas (32.1 p.)
32.2 Punktas (32.2 p.)
33 Punktas (33 p.)
33.1 Punktas (33.1 p.)
33.2 Punktas (33.2 p.)
33.3 Punktas (33.3 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
37.1 Punktas (37.1 p.)
37.1.1 Punktas (37.1.1 p.)
37.1.2 Punktas (37.1.2 p.)
37.1.3 Punktas (37.1.3 p.)
37.1.4 Punktas (37.1.4 p.)
37.1.4.1 Punktas (37.1.4.1 p.)
37.1.4.2 Punktas (37.1.4.2 p.)
37.2 Punktas (37.2 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
41.1 Punktas (41.1 p.)
41.2 Punktas (41.2 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
4 Skyrius ĮTARTINŲ IR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMAS, SUSTABDYMAS IR FNTT INFORMAVIMAS
45 Punktas (45 p.)
45.1 Punktas (45.1 p.)
45.2 Punktas (45.2 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
47.3 Punktas (47.3 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
52.1 Punktas (52.1 p.)
52.2 Punktas (52.2 p.)
53 Punktas (53 p.)
53.1 Punktas (53.1 p.)
53.2 Punktas (53.2 p.)
54 Punktas (54 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
57.1 Punktas (57.1 p.)
57.2 Punktas (57.2 p.)
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (REGISTRACIJOS ŽURNALO TVARKYMAS)
62 Punktas (62 p.)
62.1 Punktas (62.1 p.)
62.2 Punktas (62.2 p.)
62.3 Punktas (62.3 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
64.1 Punktas (64.1 p.)
64.2 Punktas (64.2 p.)
64.3 Punktas (64.3 p.)
64.4 Punktas (64.4 p.)
64.5 Punktas (64.5 p.)
64.6 Punktas (64.6 p.)
64.7 Punktas (64.7 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
66.1 Punktas (66.1 p.)
66.2 Punktas (66.2 p.)
66.3 Punktas (66.3 p.)
67 Punktas (67 p.)
67.1 Punktas (67.1 p.)
67.1.1 Punktas (67.1.1 p.)
67.1.2 Punktas (67.1.2 p.)
67.2 Punktas (67.2 p.)
67.2.1 Punktas (67.2.1 p.)
67.2.2 Punktas (67.2.2 p.)
67.3 Punktas (67.3 p.)
6 Skyrius ŪKIO SUBJEKTO VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
70 Punktas (70 p.)
71 Punktas (71 p.)
72 Punktas (72 p.)
73 Punktas (73 p.)
73.1 Punktas (73.1 p.)
73.2 Punktas (73.2 p.)
73.3 Punktas (73.3 p.)
73.4 Punktas (73.4 p.)
73.5 Punktas (73.5 p.)
73.6 Punktas (73.6 p.)
74 Punktas (74 p.)
74.1 Punktas (74.1 p.)
74.2 Punktas (74.2 p.)
74.3 Punktas (74.3 p.)
74.4 Punktas (74.4 p.)
7 Skyrius INFORMACIJOS APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ
75 Punktas (75 p.)
76 Punktas (76 p.)
76.1 Punktas (76.1 p.)
76.2 Punktas (76.2 p.)
77 Punktas (77 p.)
77.1 Punktas (77.1 p.)
77.2 Punktas (77.2 p.)
77.3 Punktas (77.3 p.)
78 Punktas (78 p.)
79 Punktas (79 p.)
80 Punktas (80 p.)
81 Punktas (81 p.)
8 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
82 Punktas (82 p.)
83 Punktas (83 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
