Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTAS METODAS
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
5.1 Punktas (5.1 p.)
5.2 Punktas (5.2 p.)
5.3 Punktas (5.3 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
8 Punktas (8 p.)
8.1 Punktas (8.1 p.)
8.2 Punktas (8.2 p.)
8.3 Punktas (8.3 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
26.3 Punktas (26.3 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
4 Skyrius KLIENTŲ PAŽINIMO REIKALAVIMAI
29 Punktas (29 p.)
29.1 Punktas (29.1 p.)
29.2 Punktas (29.2 p.)
29.3 Punktas (29.3 p.)
29.4 Punktas (29.4 p.)
29.5 Punktas (29.5 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
31.1 Punktas (31.1 p.)
31.2 Punktas (31.2 p.)
31.3 Punktas (31.3 p.)
31.3.1 Punktas (31.3.1 p.)
31.3.2 Punktas (31.3.2 p.)
31.3.3 Punktas (31.3.3 p.)
31.3.4 Punktas (31.3.4 p.)
31.3.5 Punktas (31.3.5 p.)
31.3.6 Punktas (31.3.6 p.)
31.3.7 Punktas (31.3.7 p.)
31.3.7.1 Punktas (31.3.7.1 p.)
31.3.7.2 Punktas (31.3.7.2 p.)
31.3.7.3 Punktas (31.3.7.3 p.)
31.3.7.4 Punktas (31.3.7.4 p.)
31.4 Punktas (31.4 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
33.1 Punktas (33.1 p.)
33.2 Punktas (33.2 p.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Punktas (34.1 p.)
34.2 Punktas (34.2 p.)
35 Punktas (35 p.)
35.1 Punktas (35.1 p.)
35.2 Punktas (35.2 p.)
35.2.1 Punktas (35.2.1 p.)
35.2.2 Punktas (35.2.2 p.)
35.2.3 Punktas (35.2.3 p.)
35.2.4 Punktas (35.2.4 p.)
35.2.5 Punktas (35.2.5 p.)
35.3 Punktas (35.3 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS TEIKIMAS FNTT
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.1.1 Punktas (36.1.1 p.)
36.1.2 Punktas (36.1.2 p.)
36.1.3 Punktas (36.1.3 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
37 Punktas (37 p.)
37.1 Punktas (37.1 p.)
37.2 Punktas (37.2 p.)
37.3 Punktas (37.3 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
41.1 Punktas (41.1 p.)
41.2 Punktas (41.2 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
48 Punktas (48 p.)
48.1 Punktas (48.1 p.)
48.2 Punktas (48.2 p.)
48.3 Punktas (48.3 p.)
49 Punktas (49 p.)
49.1 Punktas (49.1 p.)
49.2 Punktas (49.2 p.)
49.3 Punktas (49.3 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
51.1 Punktas (51.1 p.)
51.2 Punktas (51.2 p.)
51.3 Punktas (51.3 p.)
51.4 Punktas (51.4 p.)
52 Punktas (52 p.)
52.1 Punktas (52.1 p.)
52.1.1 Punktas (52.1.1 p.)
52.1.2 Punktas (52.1.2 p.)
52.2 Punktas (52.2 p.)
52.2.1 Punktas (52.2.1 p.)
52.2.2 Punktas (52.2.2 p.)
7 Skyrius FINANSŲ RINKOS DALYVIO VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
53 Punktas (53 p.)
53.1 Punktas (53.1 p.)
53.2 Punktas (53.2 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Punktas (54.1 p.)
54.2 Punktas (54.2 p.)
54.3 Punktas (54.3 p.)
54.4 Punktas (54.4 p.)
54.5 Punktas (54.5 p.)
54.6 Punktas (54.6 p.)
54.7 Punktas (54.7 p.)
54.8 Punktas (54.8 p.)
54.9 Punktas (54.9 p.)
54.10 Punktas (54.10 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
60.1 Punktas (60.1 p.)
60.2 Punktas (60.2 p.)
60.3 Punktas (60.3 p.)
60.4 Punktas (60.4 p.)
60.5 Punktas (60.5 p.)
60.6 Punktas (60.6 p.)
61 Punktas (61 p.)
61.1 Punktas (61.1 p.)
61.2 Punktas (61.2 p.)
61.3 Punktas (61.3 p.)
61.4 Punktas (61.4 p.)
8 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
62 Punktas (62 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
