Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Papunktis (3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3.2 pp.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius BENDRIEJI REIKALAVIMAI
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7.4 pp.)
7.5 Papunktis (7.5 pp.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VALDYMAS
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
4 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
22.4 Papunktis (22.4 pp.)
22.5 Papunktis (22.5 pp.)
22.6 Papunktis (22.6 pp.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Papunktis (25.1 pp.)
25.2 Papunktis (25.2 pp.)
25.3 Papunktis (25.3 pp.)
25.4 Papunktis (25.4 pp.)
25.5 Papunktis (25.5 pp.)
5 Skyrius FRD VISOS VEIKLOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Papunktis (30.1 pp.)
30.2 Papunktis (30.2 pp.)
30.3 Papunktis (30.3 pp.)
30.4 Papunktis (30.4 pp.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Papunktis (36.1 pp.)
36.2 Papunktis (36.2 pp.)
36.3 Papunktis (36.3 pp.)
36.4 Papunktis (36.4 pp.)
36.5 Papunktis (36.5 pp.)
36.6 Papunktis (36.6 pp.)
36.7 Papunktis (36.7 pp.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
6 Skyrius INDIVIDUALUS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
40.1 Papunktis (40.1 pp.)
40.2 Papunktis (40.2 pp.)
40.3 Papunktis (40.3 pp.)
40.4 Papunktis (40.4 pp.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
7 Skyrius DERAMO KLIENTŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
51.1 Papunktis (51.1 pp.)
51.2 Papunktis (51.2 pp.)
51.3 Papunktis (51.3 pp.)
51.4 Papunktis (51.4 pp.)
51.5 Papunktis (51.5 pp.)
51.6 Papunktis (51.6 pp.)
51.7 Papunktis (51.7 pp.)
51.8 Papunktis (51.8 pp.)
51.9 Papunktis (51.9 pp.)
51.10 Papunktis (51.10 pp.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Papunktis (54.1 pp.)
54.2 Papunktis (54.2 pp.)
54.3 Papunktis (54.3 pp.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
56.1 Papunktis (56.1 pp.)
56.2 Papunktis (56.2 pp.)
56.3 Papunktis (56.3 pp.)
56.4 Papunktis (56.4 pp.)
56.5 Papunktis (56.5 pp.)
56.6 Papunktis (56.6 pp.)
57 Punktas (57 p.)
8 Skyrius KLIENTO DALYKINIŲ SANTYKIŲ IR OPERACIJŲ (SANDORIŲ) STEBĖSENOS REIKALAVIMAI
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
59.1 Papunktis (59.1 pp.)
59.2 Papunktis (59.2 pp.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
62 Punktas (62 p.)
62.1 Papunktis (62.1 pp.)
62.2 Papunktis (62.2 pp.)
62.3 Papunktis (62.3 pp.)
62.4 Papunktis (62.4 pp.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
67 Punktas (67 p.)
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
9 Skyrius TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ, RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
70 Punktas (70 p.)
70.1 Papunktis (70.1 pp.)
70.2 Papunktis (70.2 pp.)
70.3 Papunktis (70.3 pp.)
70.4 Papunktis (70.4 pp.)
71 Punktas (71 p.)
10 Skyrius TARPININKŲ VEIKLOS KONTROLĖ
72 Punktas (72 p.)
72.1 Papunktis (72.1 pp.)
72.2 Papunktis (72.2 pp.)
72.3 Papunktis (72.3 pp.)
72.4 Papunktis (72.4 pp.)
73 Punktas (73 p.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
