Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis „Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“.
Preambulė
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta DRAUDIMO ĮMONĖMS IR DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONĖMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
2 Skyrius ĮTARTINOS IR NEĮPRASTOS PINIGINĖS OPERACIJOS IR SANDORIAI, IR JŲ SUSTABDYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
16.3 Punktas (16.3 p.)
16.4 Punktas (16.4 p.)
16.5 Punktas (16.5 p.)
16.6 Punktas (16.6 p.)
16.7 Punktas (16.7 p.)
16.8 Punktas (16.8 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
17.3 Punktas (17.3 p.)
17.4 Punktas (17.4 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
21 Punktas (21 p.)
21.1 Punktas (21.1 p.)
21.2 Punktas (21.2 p.)
21.3 Punktas (21.3 p.)
21.4 Punktas (21.4 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Punktas (25.1 p.)
25.1.1 Punktas (25.1.1 p.)
25.1.2 Punktas (25.1.2 p.)
25.1.3 Punktas (25.1.3 p.)
25.1.4 Punktas (25.1.4 p.)
25.1.5 Punktas (25.1.5 p.)
25.1.6 Punktas (25.1.6 p.)
25.2 Punktas (25.2 p.)
25.2.1 Punktas (25.2.1 p.)
25.2.2 Punktas (25.2.2 p.)
25.2.3 Punktas (25.2.3 p.)
25.2.4 Punktas (25.2.4 p.)
25.2.5 Punktas (25.2.5 p.)
25.2.6 Punktas (25.2.6 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
26.3 Punktas (26.3 p.)
26.4 Punktas (26.4 p.)
26.5 Punktas (26.5 p.)
26.6 Punktas (26.6 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
31.1 Punktas (31.1 p.)
31.1.1 Punktas (31.1.1 p.)
31.1.2 Punktas (31.1.2 p.)
31.1.3 Punktas (31.1.3 p.)
31.2 Punktas (31.2 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
33.1 Punktas (33.1 p.)
33.2 Punktas (33.2 p.)
33.3 Punktas (33.3 p.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Punktas (34.1 p.)
34.2 Punktas (34.2 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
4 Skyrius SUPAPRASTINTAS IR SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
40.1 Punktas (40.1 p.)
40.2 Punktas (40.2 p.)
40.3 Punktas (40.3 p.)
5 Skyrius REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMAS
41 Punktas (41 p.)
41.1 Punktas (41.1 p.)
41.2 Punktas (41.2 p.)
41.3 Punktas (41.3 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
43.1 Punktas (43.1 p.)
43.2 Punktas (43.2 p.)
43.3 Punktas (43.3 p.)
43.4 Punktas (43.4 p.)
43.5 Punktas (43.5 p.)
43.6 Punktas (43.6 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
53 Punktas (53 p.)
53.1 Punktas (53.1 p.)
53.2 Punktas (53.2 p.)
53.3 Punktas (53.3 p.)
53.4 Punktas (53.4 p.)
53.5 Punktas (53.5 p.)
53.6 Punktas (53.6 p.)
53.7 Punktas (53.7 p.)
53.8 Punktas (53.8 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Punktas (54.1 p.)
54.2 Punktas (54.2 p.)
54.3 Punktas (54.3 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
