Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS METODINĖS REKOMENDACIJOS DRAUDIMO ĮMONĖMS IR DRAUDIMO BROKERIAMS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skyrius OPERACIJŲ PINIGAIS ĮTARTINUMAS
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Punktas (11.1 p.)
11.2 Punktas (11.2 p.)
11.3 Punktas (11.3 p.)
11.4 Punktas (11.4 p.)
11.5 Punktas (11.5 p.)
11.6 Punktas (11.6 p.)
11.7 Punktas (11.7 p.)
11.8 Punktas (11.8 p.)
11.9 Punktas (11.9 p.)
11.10 Punktas (11.10 p.)
11.11 Punktas (11.11 p.)
11.12 Punktas (11.12 p.)
11.13 Punktas (11.13 p.)
11.14 Punktas (11.14 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
4 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.1.1 Punktas (16.1.1 p.)
16.1.2 Punktas (16.1.2 p.)
16.1.3 Punktas (16.1.3 p.)
16.1.4 Punktas (16.1.4 p.)
16.1.5 Punktas (16.1.5 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
16.2.1 Punktas (16.2.1 p.)
16.2.2 Punktas (16.2.2 p.)
16.2.3 Punktas (16.2.3 p.)
16.2.4 Punktas (16.2.4 p.)
16.3 Punktas (16.3 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Punktas (23.1 p.)
23.2 Punktas (23.2 p.)
23.3 Punktas (23.3 p.)
23.4 Punktas (23.4 p.)
23.5 Punktas (23.5 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.1.1 Punktas (24.1.1 p.)
24.1.2 Punktas (24.1.2 p.)
24.1.3 Punktas (24.1.3 p.)
24.1.4 Punktas (24.1.4 p.)
24.1.5 Punktas (24.1.5 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.2.1 Punktas (24.2.1 p.)
24.2.2 Punktas (24.2.2 p.)
24.2.3 Punktas (24.2.3 p.)
24.2.4 Punktas (24.2.4 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS PATEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
38.4 Punktas (38.4 p.)
38.5 Punktas (38.5 p.)
38.6 Punktas (38.6 p.)
38.7 Punktas (38.7 p.)
38.8 Punktas (38.8 p.)
38.9 Punktas (38.9 p.)
38.10 Punktas (38.10 p.)
38.11 Punktas (38.11 p.)
38.12 Punktas (38.12 p.)
7 Skyrius ASMENYS, DRAUDIMO ĮMONĖSE IR DRAUDIMO BROKERIUOSE ATSAKINGI UŽ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
8 Skyrius FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PATEIKTOS INFORMACIJOS APSAUGA
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
Pabaiga
1 Priedas PRANEŠIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI (1 pr.)
Pastraipa
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
1.7 Punktas (1 pr. 1.7 p.)
1.8 Punktas (1 pr. 1.8 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
2.6 Punktas (1 pr. 2.6 p.)
2.7 Punktas (1 pr. 2.7 p.)
Pabaiga
2 Priedas PRANEŠIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI (2 pr.)
Pastraipa
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (2 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (2 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (2 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (2 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (2 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (2 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (2 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (2 pr. 2.5 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
