Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Punktas (3.1 p.)
3.2 Punktas (3.2 p.)
3.3 Punktas (3.3 p.)
3.4 Punktas (3.4 p.)
3.5 Punktas (3.5 p.)
3.6 Punktas (3.6 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS KLIENTAS LAIKOMAS KELIANČIU MAŽĄ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĘ, IR KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS LAIKOMA, KAD YRA DIDELĖ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, SĄRAŠAS
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.1.1 Papunktis (1.1.1 pp.)
1.1.2 Papunktis (1.1.2 pp.)
1.1.3 Papunktis (1.1.3 pp.)
1.1.4 Papunktis (1.1.4 pp.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
1.2.1 Punktas (1.2.1 p.)
1.2.2 Punktas (1.2.2 p.)
1.2.3 Punktas (1.2.3 p.)
1.2.4 Punktas (1.2.4 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
2.4 Punktas (2.4 p.)
2.5 Punktas (2.5 p.)
2.6 Punktas (2.6 p.)
2.7 Punktas (2.7 p.)
2.8 Punktas (2.8 p.)
2.9 Punktas (2.9 p.)
Pabaiga
Patvirtinta KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS, KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
3 Punktas (3 p.)
3.1 Punktas (3.1 p.)
3.1.1 Punktas (3.1.1 p.)
3.1.2 Punktas (3.1.2 p.)
3.1.3 Punktas (3.1.3 p.)
3.1.4 Punktas (3.1.4 p.)
3.1.5 Punktas (3.1.5 p.)
3.2 Punktas (3.2 p.)
3.2.1 Punktas (3.2.1 p.)
3.2.2 Punktas (3.2.2 p.)
3.2.3 Punktas (3.2.3 p.)
3.2.4 Punktas (3.2.4 p.)
3.2.5 Punktas (3.2.5 p.)
3.2.6 Punktas (3.2.6 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
4.4 Punktas (4.4 p.)
4.5 Punktas (4.5 p.)
4.6 Punktas (4.6 p.)
5 Punktas (5 p.)
5.1 Punktas (5.1 p.)
5.2 Punktas (5.2 p.)
5.3 Punktas (5.3 p.)
5.4 Punktas (5.4 p.)
5.5 Punktas (5.5 p.)
5.6 Punktas (5.6 p.)
5.7 Punktas (5.7 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
10.3.1 Papunktis (10.3.1 pp.)
10.3.2 Papunktis (10.3.2 pp.)
10-1 Punktas (10-1 p.)
10-1.1 Papunktis (10-1.1 pp.)
10-1.2 Papunktis (10-1.2 pp.)
10-2 Punktas (10-2 p.)
10-3 Punktas (10-3 p.)
10-4 Punktas (10-4 p.)
10-5 Punktas (10-5 p.)
3 Skyrius NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.1.1 Punktas (12.1.1 p.)
12.1.2 Punktas (12.1.2 p.)
12.1.3 Punktas (12.1.3 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Punktas (14.1 p.)
14.2 Punktas (14.2 p.)
14.3 Punktas (14.3 p.)
14.4 Punktas (14.4 p.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
4 Skyrius SUPAPRASTINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
5 Skyrius SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
6 Skyrius KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMAS
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25 Punktas (25 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
